公安局经济犯罪侦察警察能力提升培训专题

经济犯罪侦查是维护经济安全和市场秩序的重要防线。当前经济犯罪专业化、智能化、跨区域化特征日益明显，涉众型经济犯罪、涉网新型犯罪、洗钱和金融诈骗等案件持续高发，作案手法不断翻新，对经侦队伍的专业能力和实战水平提出了更高要求。上海交通大学依托凯原法学院、安泰经济与管理学院、电子信息与电气工程学院等学科优势，特开设「公安局经济犯罪侦察警察能力提升培训专题」，助力经侦民警提升宏观研判、数据实战、依法取证和风险处置能力。

一、培训背景

经济安全是国家安全的重要基础。近年来，经济犯罪案件总量持续高位运行，犯罪形态从传统合同诈骗、职务侵占向非法集资、操纵市场、洗钱、跨境资金非法流动等领域延伸，犯罪手段从线下接触式向线上非接触式、从单一作案向组织化链条化转变。特别是依托互联网平台实施的涉众型经济犯罪，涉及人数多、资金规模大、社会影响广，处置不当容易引发风险外溢。

从执法实践看，经侦工作面临多重挑战。一是案件发现难，犯罪行为嵌套在正常商业活动之中，需要从海量资金流、信息流中识别异常；二是取证固定难，电子数据易篡改、易灭失，对取证规范和时效要求高；三是法律适用难，新型经济犯罪在罪与非罪、此罪与彼罪的界分上争议较多，对民警的法律素养提出更高要求；四是追赃挽损难，资金多层转移、跨境流转，资产追缴和风险化解压力大。

党中央、国务院对防范化解经济金融风险作出一系列部署，要求依法严厉打击非法集资、金融诈骗、洗钱等违法犯罪活动，健全涉众型经济犯罪案件处置机制，加强跨部门跨区域协作。公安机关深入推进数据化实战改革，强调以数据为关键要素、以模型为核心工具、以机制为保障支撑，推动侦查模式转型升级。

上海交通大学凯原法学院在刑法学、金融法、证据法领域拥有一批知名专家学者，安泰经济与管理学院在金融风险、资本市场研究方面实力雄厚，学校与上海市政法机关保持密切合作，在金融犯罪治理、数据侦查、电子证据等领域开展了大量应用研究。学校整合多学科力量设计本专题课程体系，力求把法学理论、经济分析与侦查实务紧密结合。

二、培训目标与意义

本专题培训旨在帮助经侦民警准确把握当前经济金融形势和犯罪态势，深入理解经济犯罪相关罪名构成要件和法律适用规则，系统掌握数据化情报导侦、资金穿透分析、涉众型案件处置、电子证据规范化收集审查等关键业务方法，学习借鉴上海及长三角地区在金融犯罪治理、数据侦查模型建设、跨区域协作等方面的先进经验，切实提升精准打击、依法办案、追赃挽损和风险防范能力。

开展本专题培训具有重要的现实意义。第一，这是应对经济犯罪新形态的迫切需要。犯罪手段不断升级，要求侦查人员同步更新知识结构和技术手段。第二，这是提升依法办案水平的重要保障。经济犯罪案件法律适用复杂，程序要求严格，必须通过培训统一执法尺度、规范办案行为。第三，这是防范风险外溢的有效举措。涉众型案件处置涉及维稳、挽损、舆情等多重目标，需要干部具备系统思维和应急处置能力。第四，这是借鉴先进经验的重要渠道。上海在金融犯罪治理、数据侦查模型应用、跨境资金监测等方面形成了特色做法，通过案例教学和现场教学能够帮助学员提升实战本领。

三、培训对象

各省市自治区及地市公安机关经济犯罪侦查部门领导干部及业务骨干；公安机关法制、刑侦、网安等部门承担经济犯罪案件办理职责的民警；检察机关、审判机关从事经济犯罪案件办理的干部；金融监管、市场监管、税务等部门承担违法线索发现和移送职责的干部。培训可根据委托单位具体需求进行定制化设计，灵活安排培训时间和课程内容。

四、核心课程模块

本专题课程体系围绕经侦民警能力提升这条主线，设置宏观形势与法治素养、侦查实务与机制创新、重点领域案件攻坚、证据规范与专业能力四大课程模块，形成从形势研判到法治规范、从侦查机制到案件攻坚、从证据固定到心理研判的完整学习链条。

（一）宏观形势与法治素养

本模块重点帮助学员把握经济金融形势和法治发展方向，从宏观判断和法律规范两个层面夯实办案基础。

• 当前宏观经济形势分析与党中央经济政策前瞻：讲解宏观经济运行的主要指标、结构性问题和政策取向，帮助学员理解经济犯罪滋生的经济土壤和政策背景，提升案件研判的前瞻性。
• 改革开放以来中国法治新发展：梳理中国特色社会主义法治体系的演进脉络和最新进展，讲解以审判为中心的诉讼制度改革对侦查工作的影响和要求。
• 《民法典》的中国特色、实践特色、时代特色：讲解民法典的体系结构和核心制度，重点解析合同、担保、侵权等与经济活动密切相关的条款，帮助学员准确识别民事纠纷与经济犯罪的界限。
• 法律经济学前沿问题研究：介绍法律经济学的基本分析框架，讲解成本收益分析、激励约束机制在理解经济犯罪行为和制度设计中的应用。

（二）侦查实务与机制创新

本模块聚焦侦查模式转型，重点讲解以审判为中心的侦查要求、数据化实战打法、情报导侦和模型建设，帮助学员掌握新型侦查方法。

• 以审判为中心背景下的经济犯罪案件侦查：讲解证据裁判原则对侦查取证的具体要求，分析当前经侦办案在证据标准、程序规范、涉案财物处置等方面存在的薄弱环节及改进措施。
• 风险型经济犯罪与数据化实战打击策略：讲解风险型经济犯罪的特征识别、风险等级评估和分类处置策略，介绍数据化实战的组织模式、技术支撑和战果转化机制。
• 建立侦查工作新机制，不断增强对网络新型犯罪的攻坚能力：讲解跨警种协同、跨区域协作、行刑衔接等机制建设经验，分析网络新型犯罪案件侦办中的管辖、协作和资源调配难题。
• 经侦数据化情报导侦实务：讲解资金流向追踪、关联关系挖掘、异常行为识别的分析方法，介绍情报产品的形成流程和在案件经营中的运用方式。
• 大数据侦查模型的构建与应用：讲解模型设计的业务逻辑、指标选取、阈值设定和效果评估，结合涉税、涉贷、涉票等典型场景介绍模型实战应用案例。

（三）重点领域案件攻坚

本模块聚焦高发多发案件类型，重点讲解涉网犯罪、套路贷、涉众型案件、洗钱和电信网络诈骗的打击策略，帮助学员提升专项攻坚能力。

• 新型经济网络犯罪的刑法认定与应对：讲解网络传销、虚假投资平台、非法经营支付结算等行为的罪名界分和认定标准，分析电子数据在定罪中的作用。
• 「套路贷」犯罪的发展态势、作案规律及打击策略：剖析套路贷的运作模式、话术设计、证据伪造手法和暴力催收链条，讲解案件串并、被害人取证和涉案资产追缴要点。
• 涉众型经济犯罪打击、防范和风险化解机制：讲解非法集资等涉众型案件的立案标准、集资参与人登记、资产处置和维稳预案，分析行政处置与刑事打击的衔接机制。
• 洗钱犯罪案件研究：讲解洗钱罪的上游犯罪范围、行为方式和主观明知认定，介绍资金穿透分析方法和反洗钱协作机制。
• 涉网新型（电信网络诈骗）犯罪防控与治理：讲解电信网络诈骗的产业链条、技术手段和资金通道，介绍预警劝阻、止付冻结、跨境协作等打防管控措施。

（四）证据规范与专业能力

本模块聚焦证据固定和办案能力，重点讲解电子证据、讯问技巧、犯罪心理和重点领域法律适用，帮助学员提升规范化办案水平。

• 电子证据规范化收集与审查运用技巧：讲解电子数据的提取、固定、封存、校验规范，分析取证程序瑕疵对证据效力的影响及补正方法。
• 调查取证与办案谈话突破技巧：讲解谈话询问的策略设计、心理博弈和节奏把控，分析经济犯罪嫌疑人常见抗审心理及应对方法。
• 经济犯罪心理分析和防范对策：讲解经济犯罪人的动机结构、决策过程和自我合理化机制，分析从心理特征入手发现线索、突破案件的方法。
• 新型金融犯罪疑难问题研究：围绕私募基金违规、场外配资、虚拟货币交易等新型金融活动，讲解罪与非罪的界限、法律适用争议和办案思路。
• 医药商业贿赂的法律澄清与防范：讲解商业贿赂的法律界定、常见表现形式和合规边界，分析重点行业反腐治理中的侦查协作要点。

五、典型案例与现场教学

上海公安经侦部门深入推进数据化实战改革，建成经济犯罪侦查数据平台，围绕资金流、票据流、人员流、信息流构建分析模型，实现从线索发现、案件经营到集中收网的闭环作战。在打击非法集资、虚开骗税、合同诈骗等专项行动中，通过模型预警和跨区域协同，显著提升了案件发现率和侦办效率，形成了可复制的数据侦查模式。

在涉众型经济犯罪处置方面，上海探索建立行政处置与刑事打击衔接机制，由金融监管、市场监管、公安等部门联合开展风险排查，对苗头性风险早发现、早处置；案件进入刑事程序后，同步推进集资参与人登记、资产追缴和维稳工作，最大限度减少群众损失，积累了较为系统的处置经验。

上海依托国际金融中心建设，在金融犯罪治理领域形成了多方协作格局。上海金融法院、检察机关金融检察部门与公安机关建立专业化办案协作机制，围绕证券期货犯罪、洗钱、非法金融活动等开展联合研判；同时加强与金融监管机构的信息共享，在跨境资金监测、可疑交易线索移送等方面取得实效。

现场教学环节拟安排赴上海市公安局经济犯罪侦查总队考察数据化实战平台建设和模型应用情况；赴陆家嘴金融城考察金融机构合规管理和风险防控实践；赴中国证券博物馆了解资本市场发展历程与法治演进；赴中共一大纪念馆开展红色教育，重温建党初心，坚定忠诚履职信念。

六、培训方式与办学保障

（一）培训方式

• 面授学习：理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟、结构化研讨等多种形式相结合，突出互动性和参与性。
• 线上学习：录播课程与直播课堂相结合，支持学员随时随地开展自主学习，破解工学矛盾。
• 混合式教学：面授学习与线上学习有机结合，实现线上线下优势互补、学习效果最大化。
• 送教上门：可根据委托单位需求，组织师资赴当地开展教学，降低培训成本、提高培训效率。

（二）办学保障

办学设施：上海交通大学拥有设施完善的报告厅、U型教室、案例研讨室、情景模拟室等各类教学空间，为干部教育培训提供了完善的教学保障。

住宿服务：学校拥有多家校内培训宾馆，并与校园周边数十家宾馆签订合作协议，可满足不同层次的住宿需求。

饮食服务：校区内设有多个自助餐厅和特色餐厅，菜品丰富、环境整洁，可提供多样化的饮食服务。

生活保障：校区图书馆藏书丰富，体育运动设施齐全，校园环境优美，为学员提供良好的学习生活环境。

质量管理：培训前组建项目工作组全程服务并成立班委会；培训中班主任全程跟班听课、教学督导随机听课并提交质评报告；培训后形成培训项目质量报告并及时送交委托单位。

（三）师资保障

本专题培训整合上海交通大学及长三角地区优质师资资源，授课专家包括：上海交通大学相关学院的知名教授、博士生导师；复旦大学、华东师范大学、上海社会科学院等高校和科研机构的专家学者；上海市有关委办局具有丰富实践经验的领导干部；相关行业领军企业的资深专家和高管。师资团队理论功底深厚、实践经验丰富，能够为学员提供高质量的教学内容和专业指导。

七、培训证书与课程特色

学员完成全部课程学习并经考核合格后，颁发上海交通大学继续教育结业证书，证书可在上海交通大学继续教育学院官网查询验证。同时建立学员档案，为学员提供持续的学习支持、政策咨询和校友资源对接服务。

本专题课程具有以下特色：

• 法学与实务结合：既讲清经济犯罪罪名体系和法律适用争议，也讲透取证规范和办案程序，帮助学员把准法律边界、规范办案行为。
• 数据实战导向：围绕情报导侦、资金穿透、模型构建等关键环节，配套真实案例解析，提升学员运用数据手段攻坚案件的能力。
• 聚焦高发类型：重点覆盖涉众型经济犯罪、套路贷、洗钱、电信网络诈骗等实战难点，内容紧贴一线办案需要。
• 经验可借鉴：以上海数据化实战改革、涉众案件处置、金融犯罪协作治理等实践为样本，配套现场教学，便于学员转化应用。

八、联系方式

如需了解更多培训详情、获取详细课程方案或定制专属培训项目，欢迎随时联系上海交通大学干部培训中心：